TEHRAN (FNA) – Kira-kira 50% daripada semua dana yang diperuntukkan oleh pemerintah AS untuk faedah pengangguran selama wabak itu dicuri oleh penipu, lapor Axios, memetik analisis oleh beberapa pakar penipuan.
Sebanyak $ 400 bilion mungkin telah dicuri sepanjang tahun lalu, Ketua Pegawai Eksekutif ID.me, perkhidmatan penipuan, Blake Hall, menyatakan dalam wawancara dengan media.
Menurut Axios, penipu biasanya memperoleh wang dengan menyamar sebagai orang sebenar yang identitinya telah dicuri atau diberikan oleh warga yang ditipu secara sukarela. Setelah penipu menerima wang dari pihak berkuasa, mereka menggunakan tentera “keldai”, penjenayah kecil-kecilan, untuk mengeluarkan wang tunai melalui ATM dan kemudian menghantarnya ke tempat lain. Outlet media menyatakan bahawa penjenayah mungkin telah menggunakan cryptocurrency untuk memindahkan wang yang diperoleh secara haram sehingga tidak dapat dikesan.
Terdapat beberapa kes berprofil tinggi orang Amerika yang menipu pemerintah untuk mendapatkan wang bantuan COVID selama setahun terakhir. Dua penduduk Florida mengaku bersalah pada bulan Mac 2021 kerana mengajukan permohonan pinjaman palsu untuk lebih dari $ 1.1 juta, berpura-pura menjadi petani yang dilanda wabak. Sebelum itu, pada bulan Februari tahun yang sama, lelaki Miami David T. Hines juga harus mengaku bersalah mengajukan permohonan palsu untuk pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) bernilai $ 3,9 juta (beberapa di antaranya dia segera menghabiskan untuk Lamborghini 2020 yang baru Huracan).
Namun, menurut Ketua Pegawai Eksekutif LexisNexis Risk Solutions Haywood Talcove, yang bercakap dengan Axios, sebahagian besar dana faedah pengangguran bernilai $ 400 bilion telah berakhir dalam akaun sindiket jenayah asing. Sebanyak 70% wang yang dicuri dimasukkan ke luar negara, menurut Talcove.
Selebihnya wang yang dicuri telah diambil alih oleh kumpulan Amerika yang juga berminat dengan skim penipuan, lapor Axios. Penjenayah tempatan tidak berminat dengan wang pengangguran sebelum wabak tersebut kerana pembayarannya tidak bertahan lama dan tidak memberikan banyak keuntungan. Walau bagaimanapun, tergesa-gesa Washington untuk memberikan pertolongan kepada orang Amerika yang kehilangan pekerjaan mereka kerana penutupan ekonomi yang melumpuhkan telah menjadikan kegiatan jenayah ini jauh lebih menguntungkan. Nampaknya, baik pihak berkuasa persekutuan maupun kebanyakan negeri yang bersusah payah memperkenalkan pemeriksaan anti-penipuan yang ketat, walaupun kemudian Departemen Kehakiman menubuhkan Seksyen Penipuan untuk mengesan kejahatan tersebut dan mendakwa pelaku.
Tetapi walaupun sekarang, menurut media, penipuan faedah pengangguran semakin berleluasa dan bahkan dijual dalam bentuk perisian sebagai perkhidmatan di laman web gelap. Yang terakhir ini memberi seseorang alat yang sudah siap untuk mengakali kebanyakan negeri untuk memberikan wang pelepasan COVID penjenayah menggunakan identiti yang dicuri.
– Farsnews
